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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、公司2024年度審計(jì)意見類型為帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見，強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)如下:公司于2024年8月9日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)下發(fā)的《立案告知書》(證監(jiān)立案字007202428號)，截至2024年度審計(jì)報告出具日，立案調(diào)查尚在進(jìn)行。公司已于2025年7月18日收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《行政處罰決定書》((2025)7號)，中國證監(jiān)會對公司的立案調(diào)查工作已結(jié)束。公司已于2023 年4月28日披露了《關(guān)于前期會計(jì)差錯更正及追溯調(diào)整的公告》(公告編號:2023-014)等相關(guān)公告，《行政處罰決定書》((2025)7號)中所述事項(xiàng)均已整改完成。
2、本次不涉及變更會計(jì)師事務(wù)所。
3、本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)符合財(cái)政部、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》(財(cái)會(2023)4號)的規(guī)定。公司審計(jì)委員會、董事會對擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)不存在異議，本事項(xiàng)尚需提交公司股東會審議。任子行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年10月23日
召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘山東舜天信誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“舜天信誠”)為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。具體情況如下:

一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本信息

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

截至2024年末，舜天信誠擁有合伙人17名、注冊會計(jì)師144 名、從業(yè)人員總數(shù)372 名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報告的注冊會計(jì)師人數(shù)15 名。舜天信誠2024年度業(yè)務(wù)收入(經(jīng)審計(jì))6146.57萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入4722.99萬元，證券業(yè)務(wù)收入704.81萬元。2024年度舜天信誠為2家上市公司及29家掛牌公司提供年報審計(jì)服務(wù)，主要行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，制造業(yè)。

2、投資者保護(hù)
截至2024年末，舜天信誠已提取職業(yè)風(fēng)險基金1766.49萬元，購買的職業(yè)保險累計(jì)賠償限額為100萬元,職業(yè)風(fēng)險基金的計(jì)提和職業(yè)保險的購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年無在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠信記錄
舜天信誠近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、未受到行政處罰，受到監(jiān)督管理措施1次，未受到自律監(jiān)管措施與紀(jì)律處分。

(一)審計(jì)委員會審議意見與會委員經(jīng)認(rèn)真審閱，認(rèn)為舜天信誠具有良好的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況和獨(dú)立性，能夠滿足公司審計(jì)工作需求，同意續(xù)聘舜天信誠為公司2025 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交至董事會審議。

(二)董事會對議案審議和表決情況
公司第六屆董事會第三次會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘舜天信誠為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時提請公司股東會授權(quán)公司管理層依照市場公允合理的定價原則，與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定2025年度審計(jì)費(fèi)用，簽訂相關(guān)協(xié)議。
(三)生效日期
本次續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司股東會審議，并自公司2025年第二次臨時股東會審議通過之日生效。
三、備查文件
(一)《第六屆董事會第三次會議決議》;
(二)《第六屆董事會審計(jì)委員會第三次會議決議》;
(三)《山東舜天信誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)情況說明》。

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董事會